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跨境投资之ODI监管新政
时间:2019-12-11 浏览次数:

跨境投资之ODI监管新政

一、中国境外投资市场近况

$455.03亿~2018年1-5月,相关主管部门共备案或核准中方协议投资额455.03亿美元,

非金融类420.15亿美元非金融类直接投资,同比增长38.5%,连续七个月保持增长金融类

34.89亿美元中国境外投资市场近况一行业分布2018年1-5月,对外投资主要流向租赁和商务服务业制造业采矿业批发和零售业29.95%,12.3%,7.6%。东部地区仍为对外投资的主力,东北三省企业日渐活跃东部10个省市合计对外投资277.2亿美元,同比增长75.4%,78.1%占地方对外投资的78.1%东北三省对外投资14.3亿美元,较去年同期增长88.2%,。


二、境外投资主体

1.企业:包含普通ODI程序、国家/省级发改委备案或核准、商务部/省级商务厅备案或核准

2.基金包含:PE基金(RMB基金出资ODI程序、离岸基金设立属敏感行业)、QD产品(QDII、QDLP、QDIE。)

3.自然人:外管局37号文登记、发改委程序区分情况

三、境外投资政策演变


2014发改委9号令、商务部3号令-----2016四现象五行业重监管------2017国务院鼓励且列出负面清单-------2018发改委11号令

四、受发改委监管的境外投资方式

1.境内企业(ODl主体)直接,或通过其控制的境外企业,

2.以投入资产、权益,或提供融资、担保等方式,

3.获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益

4.获得境外土地所有权、使用权等权益

5.获得境外自然资源勘探、开发特许权等权益

6.获得境外企业或资产所有权、经营管理权等权益

7.虽不拥有半数以上表决权,但新建或改扩建境外固定资产

8.能够支配企业的经营、财务、人事、技术等重要事项

9.新建境外企业或向既有境外企业增加投资

10.新设或参股境外股权投资基金

11.通过协议、信托等方式控制境外企业或资产


五、发改委ODI申报要点



1.申报类型与程序

2.向上穿透-实际控制人

3.向下穿透-最终目的地

4.资金来源合规

5.项目变更、境外再投资

六、商务部ODI审核监管要点

1. ODI发起主体,境内机构(未涉及自然人)

2. 设立,包括新设、兼并、收购及其他方式

3. 投资路径(仅限第一层)

4. 境外企业(最终目的地)

七、商务部ODI申报要点


1.区分境外投资业务属于备案还是核准

2.境内外主体信息报告

3.重点督查投资行为

4.违规惩戒

我司是一家专业的跨境商务咨询公司,主要从事跨境投资(ODI)设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕,我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案,为众多的企业架设起从境内到境外,从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业或新三板企业。让资金的进出境合法、合规,为企业的“走出去”保驾护航,是我们的理念。在咨询项目中,我们往往能提供独到观点及真知灼见,这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后,是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。    业务范围:1、公司构架规划,境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI(企业境外投资)备案办理3、FDI(外商直接投资)备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查      我们郑重承诺:凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠,如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户,同客户一道赢取商业利润。